În urma efectuării perchezițiilor, la sediul unei societăți comerciale și la 5 puncte de lucru aferente, au fost descoperite și ridicate documente financiare, facturi și alte materiale relevante, care indică posibile activități ilicite în ceea ce privește importul și distribuția hainelor second-hand.
Pe lângă aspectele fiscale, există bănuieli că unele dintre produsele comercializate nu respectau standardele sanitare impuse de legislația în vigoare, reprezentând un potențial pericol pentru sănătatea consumatorilor.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Poliției municipiului Satu Mare, Serviciului Criminalistic și Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, toate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
