Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că începând cu anul 2024, un bărbat de 35 de ani, din localitatea Certeze, ar fi pus la punct un circuit comercial și financiar prin intermediul căruia ar fi achiziționat intracomunitar autoturisme second-hand, pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României, prin folosirea unor platforme online și a unor conturi asociate mai multor numere de telefon și adrese de poștă electronică.

Activitatea infracțională ar fi fost desfășurată în mod repetat și organizat, prin ascunderea sursei impozabile și omiterea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate, cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Totodată, pentru crearea unei aparențe de legalitate și disimularea circuitului financiar real, ar fi fost utilizate documente financiar-contabile susceptibile a nu reflecta situația reală a tranzacțiilor efectuate, inclusiv documente și facturi emise în numele unor operatori economici din afara țării, existând indicii că o parte dintre acestea ar fi fost folosite în mod fictiv pentru justificarea operațiunilor comerciale și diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În urma efectuării perchezițiilor au fost descoperite și ridicate suma 2.000 de euro, un telefon mobil și înscrisuri referitoare la comercializarea autoturismelor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, a Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și a luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.